В Челябинской области к реальным срокам приговорена банда «обнальщиков»

Ноя 11, 2017, 17:54
В Челябинской области к реальным срокам приговорена банда «обнальщиков»

«Судом установлено, что преступная группа на протяжении четырех лет нелегально обналичивала валютные средства маленьким бизнесменам, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям».

Махинации с незаконным обналичиванием злоумышленники проводили через специально созданные фирмы-однодневки.

Судом все они признаны виновными и получили от 3,5 до 4 лет колонии общего режима со штрафом от 250 тысяч до 300 000 руб.

Только с доказанных фрагментов «черные банкиры» «заработали» не менее 10 млн. руб.

Усилиями местного отдела УФСБ Российской Федерации по Челябинской области и УЭБ и ПК УМВД по Магнитогорску обезврежена преступная группировка, «отмывавшая» деньги.

По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением доходов в крупном размере, возбудили уголовное дело.

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесли вердикт обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн руб. - трое местных граждан за небольшой процент помогали маленьким бизнесменам, уклонявшимся от налогов, информирует корреспондент Агентства новостей «Доступ» ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ. Они могут обжаловать вердикт в Областном суде. / В центре Челябинска — тройное ДТП с участием трамвая и маршрутки. / Общественной палате Челябинской области напомнили про «зеленый щит».

Вам может понравиться