Сотрудница банка обвиняется в незаконной финансовой деятельности

Ноя 13, 2017, 15:24

Cейчас женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, проинформировали Neva.Today в ГСУ СКР по Северной столице. Работники МВД и ФСБ задержали 54-летнюю женщину, заместителя управляющего банка и начальника операционного отдела петербургского филиала банка.

По версии следствия, 54-летняя женщина использовала подконтрольные счета ряда юрлиц и нелегально осуществляла кассовое обслуживание компаний-клиентов.

В Петербурге задержана и помещена под домашний арест заместитель управляющего банком «Гефест» Елена Галичина.

Потом средства по фиктивным основаниям перечислялись на счета физ. лиц, после этого снимались и передавались представителям компаний-клиентов.

Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением заработка в особо крупном размере. По мнимым контрактам она перечислила деньги, получив при всем этом заработок не менее 11 млн руб. После средства снимали и передавали наличными представителям компаний-клиентов за вознаграждение в объеме как минимум 6,5% от суммы обналиченных денег.

Банк «Гефест», по результатам первого полугодия 2017 года, занимает 505-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Вам может понравиться