СБУ: Из Украины вывели $10 млн через офшоры

Ноя 23, 2017, 17:48
СБУ: Из Украины вывели $10 млн через офшоры

Силовики обнаружили в Одессе определенный механизм, по которому злоумышленники выводили из нашего государства деньги в остальные страны через подставные компании путем проведения экспортных операций с продукцией сельхоз назначения. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Одесские предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных компаний, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции. Данные структуры, согласно доступным сведениям, дислоцировались в Украинском государстве и за рубежом (то есть, были оффшорными).

По предварительным оценкам профессионалов, таким путем коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму не менее 10-ти млн. долларов США.

Работники СБУ провели обыски в офисах, домах и автомобилях фигурантов дела.

В рамках уголовного производства работники спецслужбы провели обыски в офисных помещениях, местах жительства и автомобилях фигурантов дела, где изъяли практически 300 тыс. долларов США, десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и «чёрную» бухгалтерию, что подтверждает проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией, отмечается в сообщении.

На текущий момент продолжается досудебное следствие.

Вам может понравиться