Сбежавшего из Российской Федерации прежнего руководителя Неманского ЦБК осудили в Гватемале

Янв 13, 2018, 03:18
Сбежавшего из Российской Федерации прежнего руководителя Неманского ЦБК осудили в Гватемале

В Гватемале приговорили к 19 годам тюремного заключения экс-владельца Неманского целлюлозно-бумажного комбината Игоря Биткова.

Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Иры, дочери Анастасии и еще 3-х десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп.

В 2007 ВТБ и НЦБК заключили 4 кредитных соглашения, по которым комбинат получил 1 млрд руб. на модификацию производства. Поручителями по кредитам выступили Игорь и Ирина Битковы, которые лично гарантировали возврат средств.

Во время судебного разбирательства Битков признал, что в 2009 г оплатил 50 000 долларов за себя и свою семью в целях получения удостоверения личности, паспортов жителей Гватемалы, свидетельств о рождении и водительских прав, выписанных на имена Леонида Захаренко, Грегорио Гарсиа и Марии Германис. Калининградский предприниматель прятался в Гватемале от русских правоохранительных органов после того, как был заподозрен в преднамеренном банкротстве учреждения и в мошенничестве. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. Вскоре заемщик перестал платить банку. По заявлениям иных банков-кредиторов комбинат был обанкрочен, и тогда их представили обратились в калининградскую полицию. Затем ВТБ подал в суд, решение о взыскании вступило в законную силу, однако к тому времени должники уже уехали из Российской Федерации, пишет Коммерсантъ.

Игорь Битков, которого на протяжении нескольких лет разыскивал банк ВТБ, осужден на 19 лет заключения, по 14 лет получили его супруга Ирина и дочь Анастасия. Семью объявили в федеральный, а потом и в международный розыск.

Отыскать их в Гватемале удалось благодаря нанятым банком юристам. К концу зимы 2014 г банк подал объявление о возбуждении уголовного дела в отношении Битковых на территории данной страны.

10 января 2018 специальный суд Гватемалы признал семью Битковых виновными в целой серии правонарушений, связанных с фальсификацией документов и их следующим использованием. Уже через месяц началось расследование по поводу применения россиянами поддельных документов, а еще наличия у них активов и банковских счетов в данной стране.

Так как милиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к изучению действующую под эгидой ООН интернациональную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). Семье Битковых еще предостоит предстать перед судом по другому обвинению — в отмывании похищенных в РФ денежных средств, добавляет издание. «В соответствии с законодательством мы намерены строго и обязательно добиваться полного возврата кредитных средств банка», — подчеркнули в ВТБ, пообещав добираться до схожих мошенников, где бы они ни находились.

Вам может понравиться